Operação “Rei da Lavagem” no Sertão da Paraíba apura esquema financeiro de R$ 230 milhões, diz PF

Portal da entrada de São Bento — Foto: Juliana Miranda/Correios

Nesta quinta-feira (14), a Polícia Federal, em colaboração com a Polícia Militar da Paraíba, desencadeou a operação “Rei da Lavagem” no Sertão do estado. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em São Bento e Paulista, além do sequestro de valores relacionados aos investigados.

De acordo com a PF, as investigações revelaram transações financeiras incomuns, somando cerca de R$ 230 milhões em nome dos suspeitos, sem justificativa aparente para esse volume de movimentação.

A maioria dos investigados reside em São Bento/PB e alega atuar na venda de redes de dormir e mantas. No entanto, movimentavam quantias significativas de dinheiro em suas contas, provenientes de empresas situadas nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sem uma justificativa clara para essas transações.

Além disso, as empresas sob investigação têm proprietários previamente envolvidos em casos de tráfico de drogas, armas e/ou lavagem de dinheiro.

O grupo criminoso também utilizava contas de “laranjas” para receber e enviar valores a empresas e indivíduos indicados pela organização.

A busca por documentos durante a operação tem o objetivo de reunir mais provas sobre as atividades do grupo, bem como identificar outros envolvidos nesse esquema ilícito.

O Povo PB

Related posts:

PF cumpre mandado de busca e apreensão para apurar violência sexual contra uma criança, em Santa Rita, na Paraíba Incêndio no entorno de parque estadual no Sertão da Paraíba completa sete dias e atinge 270 hectares Polícia Civil investiga incêndio que destruiu 15 hectares de vegetação da Caatinga no Sertão da Paraíba

Acompanhe as notícias do POVOPB pelas redes sociais: Instagram e Twitter.